曾名噪一时的“深房理”刑事案件，迎了新重大进展。
7日，“深房理”刑事案件联手进行调查处置小组发布消息，经先期查证，“深房理”被控房产连蕊茶和关联方、违规骗取银行信贷进入房地产市场、不实广告、谎报收入奸商款、假造机关公函、违规筹资等数项违规违规难题。此外，部分中介机构被控为“深房理”违规炒房提供更多便捷。
现阶段，有关职责单位和人员已被司法机关曹宏开启追责和行政处罚，2名犯罪行为嫌犯被拘捕，3名犯罪行为嫌犯被刑拘。另外，有44名中介机构为违规炒房提供更多便捷被列入“白名单”。
据“深房理”刑事案件联手进行调查小组表示，现阶段，进行调查处置组织工作仍在进行中。
“深房理”刑事案件进行调查处置组织工作取得前期重大进展
2021年4月4日，一位名叫“深房理家装队003”的博客使用者，曝出“深房理”先行者团体会员合资经营炒房材料102份，并说自己手上掌控大量炒房客的数据资料，每一个都准确到联系方式，将社会舆论拉入低点。
其后，多番公开信息指，拥有140万影迷的博客房产大V深房理被控唆使先行者团体会员以高杠杆、行骗、关联方等方式炒房。
据北京青年报报导，深房理属于深房理科技有限公司。
启信宝显示，该公司成立于2019年5月，注册资金为100万元，紫苞人和实际控制总和为赵紫阳，主营业务为情报服务进行咨询和网络进行咨询服务等。
在举报内容发酵以后，4月8日，深圳市住房和建设局在官方公众号发文称，有关部门已对“深房理”被控违规违规线索开展联手进行调查。
其中，深圳市住房和建设局、深圳市公安局、深圳市市场监督管理局、深圳市地方金融监管局、深圳市网络信息办公室、深圳人民银行深圳市中心支行和深圳银保监局等七部门立即成立联手进行调查处置小组。
8月7日，认证为“深圳市网络信息办公室”的公众号“深圳发布”发文称，备受关注的“深房理”刑事案件进行调查处置组织工作取得前期重大进展。
上述文章称，“深房理”公开宣扬“上班无用论”“人人皆可买房，直到财务自由”等吸引吸纳团体会员，向团体会员承诺房产升值收益，重点炒作深圳市部分热点楼盘。“深房理”违背公序良俗，唆使团体会员以“行骗”的方式规避购房政策；以资金互助的名义，向不特定对象募筹资金，并承诺保底，被控违规筹资。此外，还存在被控骗取银行信贷、不实广告等数项违规违规行为。
难题贷款金额超10亿
5人被采取刑事强制措施
据深圳市住房和建设局介绍，现已查明“深房理”刑事案件中有119人参与房产关联方或连蕊茶，按照规定，对上述人员3年内停止其在深圳市购买商品住房、租购公共住房及公积金贷款的资格。
在“深房理”的团体会员中，有44人为深圳市持牌房地产中介机构人员，深圳市住房和建设局已采取停止网签权限、列入行业黑名单等措施。
据深圳银保监局组织银行查明，“深房理”相关人员被控假造机关公函、提供更多不实数据资料骗取贷款，共涉及住房按揭贷款、经营贷和消费贷等不同类别，难题贷款金额合计10.64亿元，其中，涉及经营贷3.80亿元。
法开启行政行政处罚程序。
深圳市地方金融监管局对小贷行业、融担行业开展了涉房贷款、担保业务排查，下发监管通知，要求小贷、融担公司加强业务审核，司法机关合规经营。重点约谈了14家小贷、融担公司，对6家公司开展了现场检查，并对6家公司下发了监管函，要求其暂停涉房等违规业务，按期整改。
图片来源：摄图网（图文无关）
深圳市地方金融监管局联手深圳银保监局、人民银行深圳市中心支行、市住房和建设局等部门就“深房理”被控违规筹资开展现场进行调查，后续将司法机关曹宏推进处置和行政处罚组织工作。
对于“深房理”刑事案件中被控犯罪行为的相关人员，现阶段公安机关已司法机关拘捕2人，刑拘3人。刑事案件正在进一步侦办中。
据深圳市市场监管局介绍，“深房理”在新浪博客
深圳市税务局还介绍，现阶段已对“深房理”立案检查，经查存在谎报收入被控奸商款难题，税务稽查部门将司法机关曹宏严厉查处“深房理”奸商款的违规行为。
“深房理”刑事案件联手进行调查小组表示，现阶段，进行调查处置组织工作仍在进行中。
对于此次前期重大进展的情况通报，深房理接受《每日经济新闻》记者采访时表示，没关注，我这段时间不上网，现在我什么也不方便说，都以政府公告为准。
在发布深房理进行调查结果的同时，深圳金融监管部门还发布了深圳严查信贷资金违规流入房地产领域的最新结果。
紧急排查后，深圳金融监管部门保持对房地产信贷严监管的高压态势。在行政行政处罚方面，继2020年和今年初就涉房贷款违规难题对相关机构和职责人实施行政行政处罚后，近期再次发布行政行政处罚信息，对相关机构和职责人合计行政处罚1224.51万元，其中大部分为涉及房地产信贷领域的违规违规行为。
图片来源：摄图网（图文无关）
深圳金融监管部门表示，下一步，将持续保持强监管严追责的高压态势不放松，抓实抓细滚动排查和难题整改，严肃查处违规违规行为，坚决防止银行信贷违规流入房地产领域。
网友评论